(原标题:2025年第一次临时股东大会决议公告)
证券代码:002995 证券简称:天地在线 公告编号:2025-009
北京全时天地在线网络信息股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年2月10日召开。会议采用现场结合网络投票方式,召开地点为北京市通州区商通大道5号院21号楼一层会议室,由公司第三届董事会召集,董事长信意安主持。
出席情况:共101名股东及股东代表参与,代表有表决权股份96,751,220股,占公司有表决权股份总数的54.5217%。其中,现场出席5人,代表股份96,595,225股;网络投票96人,代表股份155,995股。
会议审议通过三项议案:选举信意安、陈洪霞、王楠为第四届董事会非独立董事;选举穆林娟、岳利强为独立董事;选举焦靓、张旭为非职工代表监事,任期均为三年。各候选人得票率均超过99.85%。
北京观韬律师事务所张文亮、王欣律师见证并确认,本次股东大会的召集、召开程序、人员资格、表决程序和结果均合法有效。备查文件包括《2025年第一次临时股东大会决议》及《北京观韬律师事务所法律意见书》。