（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-007
渤海水业股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年2月10日14:30在天津市南开区红旗南路325号召开，会议采用现场投票结合网络投票方式。网络投票时间为2025年2月10日9:15-15:00。出席股东203人，代表股份144,045,842股，占总股份40.8457%。中小股东201人，代表股份18,976,790股，占总股份5.3811%。
会议审议通过三项提案： 1. 选举公司第八届董事会独立董事，同意143,580,142股，占99.6767%。 2. 日常关联交易预计，同意18,520,450股，占97.5953%，关联股东回避表决。 3. 公司及子公司担保额度预计，同意143,586,202股，占99.6809%，为特别决议事项，获2/3以上通过。
北京市中伦律师事务所王冠、侯镇山律师见证并确认会议合法有效。备查文件包括股东大会决议及法律意见书。特此公告。
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