（原标题：2025年第一次临时股东大会的法律意见书）
北京市中伦律师事务所就渤海水业股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。会议于2025年2月10日召开，采用现场投票和网络投票结合的方式。现场会议在天津市南开区红旗南路325号举行，由董事长王新玲主持。网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。
会议审议并通过三项议案：1) 选举公司第八届董事会独立董事，同意143,580,142股，占99.6767%；2) 日常关联交易预计，同意18,520,450股，占97.5953%；3) 公司及子公司担保额度预计，同意143,586,202股，占99.6809%。参会股东及代理人共203人，代表股份144,045,842股，占公司有表决权股份总数的40.8457%。
律师事务所确认，会议召集、召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》规定，合法有效。法律意见书由张学兵、侯镇山、王冠签字并加盖北京市中伦律师事务所公章，日期为2025年2月10日。
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