（原标题：2025年第一次临时股东会会议资料）
海南金盘智能科技股份有限公司将于2025年2月18日14点45分在海南省海口市南海大道168-39号公司会议室召开2025年第一次临时股东会。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票时间为同日9:15-15:00。
会议主要审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。修订内容主要包括：1. 法定代表人可由代表公司执行事务的董事或总经理（轮值总裁）担任，产生或更换需经董事会过半数决议。2. 公司实行轮值总裁制，设总经理（轮值总裁）1名，每届任期原则上为2年，连聘可连任一届。3. 总经理（轮值总裁）负责组织预算编制和执行管理，根据年度业绩考核情况提请董事会聘任或解聘副总经理（副总裁）、财务负责人等。4. 对总经理及其他高级管理人员的职责进行了相应调整。
该议案已获第三届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司2025年1月25日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
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