（原标题：第五届董事会第十四次会议决议公告）
证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2025-005
浙江唐德影视股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2025年2月10日以现场和通讯相结合的方式召开，应出席董事11人，实际出席11人，董事长裘永刚主持。会议审议通过两项议案：
一、《关于接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》：公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司杭州清泰支行申请20,000.00万元借款，控股股东浙江易通传媒投资有限公司提供连带责任保证担保（担保额度20,000.00万元）。董事会同意全资子公司北京唐德国际电影文化有限公司向浙江易通提供同等金额的反担保。该事项构成关联交易，独立董事发表同意审查意见。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事裘永刚、蒋强、潘伟明、逄守福回避表决。本议案需提交股东大会审议。
二、《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。 浙江唐德影视股份有限公司董事会 2025年2月11日
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