创元科技: 第十一届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议内容摘要_股票频道

（原标题：第十一届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议）

创元科技股份有限公司第十一届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议于2025年02月07日以通讯表决方式召开。本次会议应参加独立董事3名，实际参加独立董事3名，全体独立董事共同推举葛卫东先生召集并主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定。

会议审议并通过了关于预计2025年度日常关联交易的议案。公司就2025年度日常关联交易事项与独立董事进行了沟通。独立董事认为，2025年度预计的关联交易是根据公司业务特点和实际发展需要形成的，有利于满足公司正常生产经营需要；关联方具备相应资质和专业人员，能够确保交易顺利实施，具备履约能力；关联交易价格根据市场情况及实际情况确定，不会损害公司及中小股东利益，不会对公司经营发展和财务状况形成重大影响。因此，同意将该议案提交公司第十一届董事会2025年第一次临时会议审议，关联董事需回避表决。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。