清越科技: 清越科技第二届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：清越科技第二届董事会第十五次会议决议公告）

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2025-004

苏州清越光电科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2025年2月10日召开，会议由董事长高裕弟先生主持，应出席董事5人，实际出席董事5人。会议审议通过以下议案：

1. 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案：董事会同意公司使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理，授权期限自董事会审议通过之日起12个月，额度在期限内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年2月11日在上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：2025-006）。表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

2. 关于2025年度银行授信额度预计的议案：董事会同意公司及子公司2025年度向银行申请总额不超过人民币30亿元的综合授信额度，授权有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2025年2月11日在上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：2025-007）。表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

3. 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案：具体内容详见公司于2025年2月11日在上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：2025-008）。表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。苏州清越光电科技股份有限公司董事会2025年2月11日。