（原标题：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告）
证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-009 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2025年2月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年2月7日以电子邮件方式发出，由董事长王诚主持，应出席董事9人，实际出席9人，3名独立董事均出席，监事等相关人员列席。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议并通过以下议案：
审议通过《关于监事会向董事会提议召开临时股东会的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关通知。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会 2025年2月11日
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