宁波精达: 宁波精达第五届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：宁波精达第五届董事会第十四次会议决议公告）

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2025-001

宁波精达成形装备股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2025年2月7日召开，应参加表决董事11名，实际参加11名。会议审议通过以下议案：

一、《关于签订附生效条件的＜业绩承诺及补偿协议之补充协议＞的议案》。公司拟通过发行股份及支付现金方式购买高昇投资有限公司等持有的无锡微研股份有限公司100%股份，并向宁波成形控股有限公司发行股份募集配套资金。各方拟对《业绩承诺及补偿协议》中的业绩承诺补偿触发条件、补偿金额及减值测试补偿金额计算等内容进行调整并签署补充协议。补充协议自《发行股份及支付现金购买资产协议》《业绩承诺及补偿协议》生效之日起生效。关联董事张旦、庞文轶、胡立一、李亨生回避表决，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、《关于确认本次交易方案调整不构成重大调整的议案》。根据《＜上市公司重大资产重组管理办法＞第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第15号》，本次交易方案的调整不构成本次交易方案的重大调整。关联董事回避表决，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。宁波精达成形装备股份有限公司董事会2025年2月11日。