天融信: 第七届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第七届董事会第十九次会议决议公告）

天融信科技集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2025年2月10日以通讯表决方式召开，全体董事出席，会议由董事长李雪莹女士主持。会议审议并通过以下议案：

1. 关于公司为全资孙公司银行综合授信提供担保总额度的议案：董事会同意为全资孙公司北京天融信网络安全技术有限公司（天融信网络）提供不超过人民币105,000.00万元的银行综合授信总额度，提供不可撤销的连带责任保证，有效期为自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起12个月。具体授信额度分配如下：北京银行30,000.00万元、招商银行北京分行30,000.00万元、平安银行北京分行25,000.00万元、宁波银行北京分行20,000.00万元。天融信网络资产负债率不超过70%，实际融资金额以银行与天融信网络实际发生额为准。该议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议。

2. 关于召开2025年第一次临时股东会的议案：公司拟于2025年2月26日14:30在广东省汕头市金平区龙光世纪海岸LCC写字楼6栋1407召开2025年第一次临时股东会，股权登记日为2025年2月21日。

特此公告。天融信科技集团股份有限公司董事会，二〇二五年二月十一日。