（原标题：第八届董事会第十七次会议决议公告）
浙江盾安人工环境股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2025年2月9日以现场加通讯表决方式召开，会议通知于2月6日以电子邮件方式送达。应表决董事8名，实际参加表决董事8名，高级管理人员和监事列席。会议由董事长方祥建先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过两项议案：
《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》，具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于补选公司第八届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-004）。此议案已通过董事会提名委员会审核，需提交股东大会审议。表决结果为8票同意，0票弃权，0票反对。
《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，公司拟于2025年2月25日召开第一次临时股东大会，具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-005）。表决结果为8票同意，0票弃权，0票反对。
备查文件包括第八届董事会第十七次会议决议和第八届董事会提名委员会第五次会议决议。
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