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地铁设计: 第三届董事会第四次会议决议公告内容摘要

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2025-02-09 17:22:49

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（原标题：第三届董事会第四次会议决议公告）

广州地铁设计研究院股份有限公司第三届董事会第四次会议于2025年2月9日以通讯表决方式召开，应出席董事8人，实际出席8人。会议由董事王迪军主持，符合相关法律法规和《公司章程》规定。

会议审议通过以下议案：

选举王迪军为公司第三届董事会董事长，任期至第三届董事会届满，同时王迪军任公司党委书记，不再任党委副书记。根据《公司章程》，王迪军成为公司法定代表人。
聘任雷振宇为公司总经理，免去其副总经理职务，任期至第三届董事会届满，同时雷振宇任公司党委副书记。
聘任农兴中为公司总工程师，任期至第三届董事会届满。
提名雷振宇为第三届董事会非独立董事候选人，提交股东大会审议。
调整董事会专门委员会委员，王迪军任战略委员会主任委员，雷振宇任战略委员会委员及提名委员会委员。
决定召开2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。

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