锦鸡股份: 第三届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第三届董事会第二十一次会议决议公告）

江苏锦鸡实业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2025年02月09日召开，会议由董事长赵卫国主持，应参加董事8名，实际参加8名，监事及部分高级管理人员列席。

会议审议并通过以下议案：

《关于2025年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》，同意2025年度为全资子公司提供累计担保额度限额为人民币壹拾陆亿元整，担保方式包括保证担保、抵押担保等。授权经营管理层签署具体担保协议及相关法律文件，授权期限自议案通过股东会审议之日起12个月。该议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议，并经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。
《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，同意提名补选徐天娥为第三届董事会非独立董事候选人，该议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议。
《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》，同意于2025年02月25日召开2025年第一次临时股东会，采取现场表决和网络投票表决相结合的方式。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。