(原标题:北京国枫律师事务所关于润建股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书)
北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7-8层,北京国枫律师事务所就润建股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书,编号为国枫律股字2025A0050号。
本次会议由润建股份第五届董事会第十八次会议决定召开,会议通知于2025年1月15日发布。会议采用现场投票和网络投票结合的方式,现场会议于2025年2月7日在广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司会议室召开,网络投票通过深圳证券交易所系统进行。会议由董事长李建国主持,共425名股东或代理人出席,代表股份145,157,321股,占公司有表决权股份总数的52.0097%。
会议审议通过三项议案:1)《关于公司<2025年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》,同意率99.5442%;2)《关于公司<2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》,同意率99.5405%;3)《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》,同意率99.5497%。会议的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均合法有效。