润建股份: 北京国枫律师事务所关于润建股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京国枫律师事务所关于润建股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书）

北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7-8层，北京国枫律师事务所就润建股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书，编号为国枫律股字2025A0050号。

本次会议由润建股份第五届董事会第十八次会议决定召开，会议通知于2025年1月15日发布。会议采用现场投票和网络投票结合的方式，现场会议于2025年2月7日在广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司会议室召开，网络投票通过深圳证券交易所系统进行。会议由董事长李建国主持，共425名股东或代理人出席，代表股份145,157,321股，占公司有表决权股份总数的52.0097%。

会议审议通过三项议案：1)《关于公司<2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，同意率99.5442%；2)《关于公司<2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，同意率99.5405%；3)《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》，同意率99.5497%。会议的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均合法有效。