毕得医药: 第二届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第十七次会议决议公告）

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2025-024

上海毕得医药科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2025年2月7日召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及回购专项贷款资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分A股股份，用于未来股权激励或员工持股计划。回购资金总额不低于5,000万元，不超过10,000万元，回购价格不超过72.30元/股。该议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度预计及为全资子公司申请综合授信额度提供担保的议案》，同意公司及全资子公司2025年度新增综合授信总额不超过15亿元，具体业务品种和额度以金融机构核定为准。授权董事长或其授权人行使决策权及签署相关文件，授权有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内。该议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，同意于2025年2月24日召开公司2025年第三次临时股东大会，采用现场投票及网络投票相结合的方式。