艾华集团: 湖南艾华集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议的公告内容摘要_股票频道

（原标题：湖南艾华集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议的公告）

证券代码：603989 证券简称：艾华集团公告编号：2025-003

湖南艾华集团股份有限公司第六届董事会第二次会议于2025年2月6日召开，全体董事出席。会议审议通过了以下议案：

《关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事回避表决。议案内容涉及2025年度公司与关联方的日常关联交易，遵循公允定价原则，不影响公司独立性。
《关于2025年度银行授信及授权的议案》。公司及各子公司拟向12家银行申请总计52.00亿元的综合授信额度，授权董事长或其授权人在额度内签署相关文件。
《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》。公司拟使用不超过12亿元闲置自有资金进行现金管理，有效期12个月，资金可滚动使用。
《关于制定<市值管理制度>的议案》。为规范市值管理行为，公司制定了《市值管理制度》。
《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。公司将于2025年2月25日召开第一次临时股东大会。

以上议案均需提交股东大会审议。详细内容见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站。