中航西飞: 第九届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第七次会议决议公告）

中航西安飞机工业集团股份有限公司第九届董事会第七次会议于2025年2月7日以通讯表决方式召开，会议由董事长吴志鹏主持，11名董事全部出席。会议审议通过以下议案：

1. 批准《关于第一期限制性股票激励计划第一次解除限售条件成就的议案》，同意为250名激励对象办理4,163,832股限制性股票解除限售，占公司总股本的0.1497%。吴志鹏、韩小军、董克功三位董事回避表决，议案以8票通过。

2. 通过《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意回购注销11名激励对象已获授但未解除限售的591,000股限制性股票，占公司总股本的0.0212%，该议案需提交2025年第一次临时股东会审议。

3. 通过《关于减少公司注册资本的议案》，同意减少注册资本591,000元，注册资本将由2,781,740,071元变更为2,781,149,071元，该议案需提交2025年第一次临时股东会审议。

4. 通过《关于修订<公司章程>的议案》，对公司章程第六条和第二十六条进行修订，该议案需提交2025年第一次临时股东会审议。

5. 批准《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，同意于2025年2月25日召开临时股东会。