中材节能: 中材节能股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：中材节能股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议公告）

中材节能股份有限公司第四届董事会第三十六次会议于2025年2月7日以通讯方式召开，应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，会议合法有效。会议审议通过以下议案：

关于选举公司董事的议案：同意选举陈军荣先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。该议案需提交股东大会审议。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。
关于调整第四届董事会提名委员会成员的议案：同意调整后的董事会提名委员会由陈军荣、邱苏浩和赵轶青组成，其中邱苏浩担任主任委员。调整方案自公司股东大会审议通过选举陈军荣先生为公司董事后生效。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。
关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会会议的议案：具体详见上海证券交易所网站上的相关通知。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

陈军荣先生简历：1975年3月出生，硕士研究生学历，高级经济师、高级工程师。曾任中国中材股份有限公司、中国中材集团有限公司人力资源部副部长等职务。陈军荣先生未持有公司股份，不存在不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。