金开新能: 2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要_股票频道

（原标题：2025年第一次临时股东大会会议资料）

金开新能源股份有限公司将于2025年2月24日14:30在北京市西城区新兴东巷10号三层会议室召开2025年第一次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。会议议程包括参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记；主持人宣布会议开始并报告出席现场会议的股东人数及所持表决票数量；推举计票人和监票人；逐项审议会议议案；股东发言及提问；对各项议案投票表决；统计并宣读表决结果；见证律师发表法律意见；会议主持人宣布会议结束。

会议主要议案为《关于补选公司非独立董事的议案》。公司董事夏璐女士因工作调整辞去董事及相关专门委员会职务。为保证董事会正常运作，公司第十一届董事会第五次会议审议通过提名刘江波先生为公司第十一届董事会非独立董事，并担任公司第十一届董事会战略及ESG委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满为止。该议案已由公司董事会提名委员会及第十一届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议表决。