（原标题：第三届董事会第十八次会议决议公告）
厦门思泰克智能科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2025年2月7日召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长陈志忠先生主持，监事、董事会秘书及其他高管列席。
会议审议通过了两项议案：
关于部分募投项目增加实施地点并调整实施方式及投资构成明细的议案：公司拟增加“营销服务中心建设项目”的实施地点，并调整该项目的实施方式及投资构成明细。董事会认为此举有利于升级公司营销网络，提升营销服务实力，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司及股东利益的情形。保荐机构海通证券股份有限公司对此出具了无异议的核查意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。
关于召开2025年第二次临时股东大会的议案：根据《公司法》和《公司章程》，公司董事会提议于2025年2月24日召开2025年第二次临时股东大会。
备查文件包括第三届董事会第十八次会议决议及海通证券股份有限公司出具的核查意见。
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