（原标题：第六届董事会第十七次会议决议公告）
江苏南方精工股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2025年2月6日下午在公司三楼会议室以现场方式召开。会议经全体董事一致同意豁免提前通知规定，应参会董事9人，实际参会9人，由董事长史建伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席。
会议审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事(法定代表人)的议案》，以9票同意、0票反对、0票弃权的结果通过。根据《公司法》和《公司章程》的要求，董事会选举史建伟先生为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人，任期与本届董事会任期一致。同时，授权法定代表人或其授权的其他人士办理后续变更企业登记信息等相关事宜，具体以市场监管部门登记为准。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南方精工股份有限公司董事会 二○二五年二月六日
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