金开新能: 关于第十一届董事会第五次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于第十一届董事会第五次会议决议公告）

证券代码：600821 证券简称：金开新能公告编号：2025-005

金开新能源股份有限公司第十一届董事会第五次会议通知于2025年1月22日以书面形式发出，会议于2025年2月6日以非现场形式召开。应出席董事9人，实际出席董事9人，由董事长尤明杨先生主持，公司监事、高级管理人员列席。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议并通过两项议案：

一、关于补选公司非独立董事候选人的议案：全体董事同意刘江波先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于补选公司非独立董事的公告》（公告编号：2025-006）。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案：董事会同意召开2025年第一次临时股东大会，具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-007）。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。金开新能源股份有限公司董事会 2025年2月7日