（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2025-010
万方城镇投资发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年2月6日下午14:45召开，由第九届董事会召集，董事长刘玉女士主持。会议采用现场结合网络投票表决方式，共89位股东及股东授权代表出席，代表股份数12,533,100股，占公司总股本的4.0249%。
会议审议通过了三项议案：1. 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案，刘玉女士等六位候选人当选；2. 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案，孙丽丽女士等三位候选人当选；3. 关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案，乔同京先生等三位候选人当选。所有议案均采取累计投票制，并对中小股东的表决情况进行单独计票。
北京国南律师事务所刘建强、陈磊磊律师见证了本次股东大会，认为会议的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序、表决结果符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决议合法有效。
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