*ST中利: 第七届董事会2025年第一次临时会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第七届董事会2025年第一次临时会议决议公告）

江苏中利集团股份有限公司第七届董事会2025年第一次临时会议于2025年2月6日召开，应到董事9名，出席8名。会议选举许加纳先生为第七届董事会董事长，黄昶先生为副董事长，任期至第七届董事会届满。设立战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，并选举各委员会委员及召集人。会议聘任郑晓洁女士为总经理，陈庆辉先生为副总经理兼任人力总监，孙建宇先生、陈新祥先生为副总经理，廖嘉琦先生为财务总监并代行董事会秘书职责，任期至第七届董事会届满。

会议审议通过了2025年度公司及控股子公司开展商品衍生品交易、外汇套期保值业务、向银行申请综合授信额度、为子公司提供担保额度预计等议案，上述议案均需提交股东大会审议。此外，会议还审议通过了修订《公司章程》、各董事会专门委员会实施细则等议案，取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会行使。最后，会议决定于2025年2月24日召开第二次临时股东大会。