（原标题：2025年第一次临时股东大会会议资料）
包头天和磁材科技股份有限公司将于2025年2月13日14点在内蒙古自治区包头市稀土高新区召开2025年第一次临时股东大会。会议将审议六个议案：1) 变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记；2) 续聘信永中和会计师事务所为2024年度财务及内部控制审计机构；3) 2024年前三季度利润分配预案；4) 董事会换届选举第三届董事会非独立董事；5) 董事会换届选举第三届董事会独立董事；6) 监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事。公司首次公开发行股票后注册资本变更为264,280,000元，类型变更为股份有限公司（上市）。2024年前三季度拟每股派发现金红利0.15元，总计派发39,642,000.00元。新一届董事会由9人组成，监事会由3人组成。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年2月13日9:15-15:00。
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