（原标题：第七届董事会第十七次会议决议公告）
新疆北新路桥集团股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2025年2月5日在乌鲁木齐市经济技术开发区北新大厦22层公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长张斌先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过三项议案：
审议通过《关于申请注册发行短期融资券的议案》，该议案已由第七届董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》，同样经过第七届董事会战略委员会2025年第一次会议审议，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
相关公告详情见2025年2月6日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。备查文件为公司第七届董事会第十七次会议决议。特此公告。新疆北新路桥集团股份有限公司董事会2025年2月6日。
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