棕榈股份: 第六届董事会第二十八次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第六届董事会第二十八次会议决议公告）

棕榈生态城镇发展股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2025年2月5日召开，会议通知于2025年1月24日发出。会议应参会董事11人，实际参会董事11人，部分高管列席。会议由刘江华董事长主持，主要决议如下：

审议通过《关于选举公司董事长的议案》，同意选举刘江华先生为公司第六届董事会董事长，任期至本届董事会届满。
审议通过《关于调整第六届董事会各专门委员会委员的议案》，调整后各专门委员会人员名单为：
发展战略委员会：刘江华、孙浩辉、李松玉、曾燕（独立董事）、李启明（独立董事），刘江华为主任委员。
审计委员会：胡志勇（独立董事）、刘金全（独立董事）、刘江华，胡志勇为主任委员。
提名与薪酬考核委员会：刘金全（独立董事）、李启明（独立董事）、胡志勇（独立董事）、刘江华、许凯，刘金全为主任委员。
审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》，原法定代表人汪耿超先生辞任相关职务，不再担任公司任何职务。根据《公司章程》，同意由刘江华先生担任公司法定代表人，并授权行政管理部门办理相关工商变更登记手续。