皇氏集团: 第六届董事会第三十八次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第六届董事会第三十八次会议决议公告）

皇氏集团股份有限公司第六届董事会第三十八次会议于2025年2月5日以通讯表决方式召开，应参加董事9人，实际参加9人，会议由董事长黄嘉棣先生主持。会议审议通过三项议案：

《关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》：第六届董事会任期届满，拟选举黄嘉棣、何海晏、王鹤飞、黄俊翔、滕翠金、王婉芳为第七届董事会非独立董事候选人，任期三年，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。
《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》：拟选举周百灵、许春明、陈亮为第七届董事会独立董事候选人，其中周百灵尚未取得独立董事资格证书，但已承诺参加培训并取得证明。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东大会审议。
《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》：决定于2025年2月24日召开2025年第一次临时股东大会，具体事宜详见相关公告。

会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。