皇氏集团: 独立董事提名人声明及承诺内容摘要

（原标题：独立董事提名人声明及承诺）

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025-007

皇氏集团股份有限公司董事会提名周百灵女士、许春明先生和陈亮先生为第七届董事会独立董事候选人。三位被提名人已书面同意，并通过了第六届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查。董事会确认被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。

具体声明如下：

1. 被提名人不存在《公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
2. 符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
3. 符合公司章程规定的独立董事任职条件。
4. 周百灵女士承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。
5. 许春明先生已取得证券交易所认可的相关培训证明。
6. 三位被提名人及其直系亲属均不在公司及其附属企业任职，且与公司及其控股股东、实际控制人不存在重大业务往来。
7. 不存在重大失信等不良记录，未受到证券市场禁入措施或公开谴责。

提名人保证上述声明真实、准确、完整，并承担相应法律责任。提名人授权公司董事会秘书将声明内容报送深圳证券交易所或对外公告。

提名人（签署/盖章）：皇氏集团股份有限公司董事会 2025年2月5日