永创智能: 2025年第一次临时股东大会资料内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东大会资料）

杭州永创智能设备股份有限公司将于2025年2月13日下午14：30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为浙江省杭州市西湖区西园九路1号公司会议室。网络投票时间为同日的9:15-15:00。会议议程包括：与会人员签到、主持人宣布会议开始、推选计票人和监票人、宣读并审议关于董事会提议向下修正“永02转债”转股价格的议案、股东提问、表决、统计投票情况、宣读表决结果、宣读股东大会决议、律师宣读法律意见书、签署会议决议及记录、主持人宣布会议结束。

根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，制定了会议须知，明确了参会人员资格、发言规则、投票方式等内容。议案指出，“永02转债”自2023年2月10日起可转换为公司股份，初始转股价格为14.07元/股，经调整后自2024年9月13日起转股价格为9.70元/股。截至2025年1月21日，公司股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%，触发转股价格向下修正条件。公司拟向下修正转股价格并提交股东大会表决，修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。议案已获第五届董事会第十八次会议审议通过。