（原标题：五洲特种纸业集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告）
证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2025-012 债券代码：111002 债券简称：特纸转债
五洲特种纸业集团股份有限公司第三届监事会第八次会议于2025年1月27日在公司会议室以现场结合电子通信方式召开，会议通知及资料已于2025年1月22日通过电子邮件送达各位监事。应出席监事3名，实际出席3名，其中1人以电子通信方式出席。会议由监事会主席王晓明先生主持，董事会秘书及证券事务代表列席。会议召开符合相关法律法规和《公司章程》规定。
会议审议通过《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-013）。
特此公告。 五洲特种纸业集团股份有限公司监事会 2025年2月6日
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