五洲特纸: 五洲特种纸业集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：五洲特种纸业集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告）

五洲特种纸业集团股份有限公司第三届董事会第十次会议于2025年1月27日召开，应出席董事7人，实际出席7人，其中3人以电子通信方式出席。会议由董事长赵磊主持，全体监事及部分高级管理人员列席。

会议审议通过以下议案：

1. 《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，同意公司2025年度日常关联交易的合理预计。该议案已由独立董事第二次专门会议审议通过，关联董事赵磊、赵晨佳、赵云福、林彩玲回避表决。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。该议案将提交2025年第一次临时股东大会审议。

2. 《关于全资子公司投资建设年产60万吨化学浆项目的议案》，经第三届战略委员会第四次会议审议通过，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。该议案也将提交2025年第一次临时股东大会审议。

3. 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。该议案将提交2025年第一次临时股东大会审议。

4. 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。