ST西发: 北京康达（成都）律师事务所关于西藏发展股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京康达（成都）律师事务所关于西藏发展股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书）

北京康达（成都）律师事务所受西藏发展股份有限公司委托，就2025年第一次临时股东会出具法律意见书。会议于2025年1月27日14:30在成都市高新区天府国际金融中心召开，采取现场投票与网络投票结合的方式。会议审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十届非独立董事候选人的议案》《关于监事会换届选举暨提名第十届监事候选人的议案》《控股股东向西藏发展股份有限公司捐赠现金的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第十届独立董事候选人的议案》。

出席股东及股东代理人共160名，持有表决权股份总数89,809,005股，占公司有表决权股份总数的34.0497%。现场会议出席股东及股东代理人1名，持有表决权股份7,800,000股；网络投票股东159名，持有表决权股份82,009,005股。中小投资者共158名，持有表决权股份40,123,556股。

会议选举产生了第十届董事会非独立董事、独立董事及监事会非职工代表监事，并审议通过了控股股东捐赠现金的议案。会议记录由相关人员签名，表决程序和结果合法有效。本所律师认为，会议的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序和结果均符合相关法律法规及公司章程的规定。