金发拉比: 第五届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十五次会议决议公告）

金发拉比妇婴童用品股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2025年1月27日召开，会议通知于2025年1月24日发出，董事长林浩亮主持，7名董事全部出席。会议审议通过以下议案：

1. 《关于<舆情管理制度>的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

2. 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》，根据《公司法》、《证券法》等规定修订，将提交最近一次股东会审议，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

3. 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》，根据《公司法》、《公司章程》修订，将提交最近一次股东会审议，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

4. 《关于修订<内部控制管理制度>的议案》，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》修订，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

5. 《关于修订<内部审计制度>的议案》，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》修订，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

6. 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》，根据《公司法》、《证券法》修订，将提交最近一次股东会审议，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

7. 《关于<分、子公司重大信息内部报告制度>的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

8. 《关于修订<分、子公司管理制度>的议案》，根据《公司法》、《证券法》修订，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会，2025年2月5日。