（原标题：第八届董事会2025年第一次临时会议决议公告）
广州达安基因股份有限公司第八届董事会2025年第一次临时会议于2025年1月27日召开，会议应到董事9名，实到董事9名，由董事长薛哲强先生主持。会议以投票表决方式审议并通过以下决议：
一、审议通过《关于终止<中山大学达安基因股份有限公司基于年度效益收入奖励的员工现金激励制度>的议案》，表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事薛哲强先生、黄珞女士、张斌先生、蒋析文先生回避表决。公司决定自2024年1月1日起终止该激励制度，2020年至2022年期间累积留存至高管人员现金激励奖金池的奖金亦不再按原制度执行，将依据新的考核和激励制度执行。公司经营班子将尽快制订新激励制度并报董事会审定。
二、审议通过《关于发放2024年高级管理人员两个月职级工资的议案》，表决结果为6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事黄珞女士、张斌先生、蒋析文先生回避表决。根据公司《薪酬管理制度》和《绩效管理制度》，结合2024年度全体高级管理人员的工作表现，决定增加发放两个月职级工资。
特此公告。广州达安基因股份有限公司董事会2025年1月27日。
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