岭南控股: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2025-005号

广州岭南集团控股股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月27日下午15:30召开，会议由公司董事会召集，独立董事沈洪涛女士主持。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，符合相关法律法规和公司章程规定。

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共85人，代表股份数量为504,857,589股，占公司有表决权股份总数的75.3284%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共12人，代表股份数量为409,141,575股；通过网络投票的股东共73人，代表股份数量为95,716,014股。

会议审议通过了《关于补选公司第十一届董事会董事（非独立董事）的议案》，采用累积投票制选举王亚川先生、朱红女士、郭庆先生、杨燕清女士为公司第十一届董事会非独立董事。各候选人得票情况分别为：王亚川504,421,229股、朱红504,375,025股、郭庆504,419,325股、杨燕清504,432,952股，均获当选。

广东中天律师事务所韩必东、钟扬飞律师出席并出具法律意见，认为本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均合法有效。