（原标题：逸飞激光第二届董事会第十一次会议决议公告）
证券代码：6886455 证券简称：逸飞激光 公告编号：2025-005
武汉逸飞激光股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2025年2月4日在公司507会议室召开，会议通知已于2025年1月26日通过邮件和短信送达。会议由董事长吴轩召集并主持，应出席董事9人，实际出席9人。会议符合相关法律法规和《公司章程》规定。
会议审议通过了《关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意以自有资金和自筹资金（含股票回购专项贷款）通过上海证券交易所交易系统回购部分A股股票，用于股权激励/员工持股计划或注销并减少注册资本。回购资金总额不低于5,000万元，不超过10,000万元，回购价格上限为56.17元/股，预计回购股份数量约为890,155股至1,780,310股，占总股本的0.94%至1.87%。兴业银行武汉分行提供不超过9,000万元专项贷款，期限不超过36个月。该议案需提交股东大会审议。
会议还审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年2月21日召开临时股东大会。
特此公告。武汉逸飞激光股份有限公司董事会2025年2月5日。
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