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中基健康: 董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-02-04 16:52:14

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（原标题：董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明）

中基健康产业股份有限公司拟通过发行股份方式向新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司等13名交易对方购买其合计持有的新疆新业能源化工有限责任公司100%股权，并募集配套资金。为确保交易合法合规，公司采取了以下措施：

在筹划过程中，公司严格履行保密义务，限定敏感信息知悉范围。
公司记录了商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，并制作了交易进程备忘录，向深圳证券交易所上报相关材料。
因筹划重大资产重组事项，公司于2025年1月14日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，股票停牌，并于1月20日发布进展公告。
公司编制了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关文件。
2025年1月24日，公司召开第十届董事会第九次临时会议及第十届监事会第五次临时会议，审议通过了相关议案，并与交易对方签订了《发行股份购买资产协议》。

公司董事会确认，上述程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，提交的法律文件真实、准确、完整。

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