（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2025-011
山东天岳先进科技股份有限公司将于2025年2月19日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，地点为山东省济南市槐荫区天岳南路99号公司会议室。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年2月19日9:15-15:00。
会议将审议多项议案，包括公司发行H股股票并在香港联交所上市、转为境外募集股份有限公司、H股发行方案、H股发行决议有效期、募集资金使用计划、授权董事会处理H股发行相关事项、确定公司董事角色、聘请H股发行审计机构、制定H股发行后的公司章程及议事规则、修订公司治理制度、续聘2024年度审计机构，以及选举第二届董事会非独立董事和独立董事。
股权登记日为2025年2月14日。股东可通过现场或委托代理人出席，法人股东需提供营业执照副本复印件、法定代表人身份证明等文件，自然人股东需提供身份证和股票账户卡。会议联系方式：山东省济南市槐荫区天岳南路99号，联系电话：0531-69900616。
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