（原标题：关于修订及制定发行境外上市股份后适用的公司治理制度的公告）
证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2025-009
山东天岳先进科技股份有限公司于2025年1月27日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订及制定发行境外上市股份后适用的公司治理制度的议案》。因公司拟境外公开发行H股并在香港联交所主板上市，依据《公司法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等规定，公司拟修订或制定以下内部治理制度草案：提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会工作细则，独立董事制度，关联（连）交易决策制度，信息披露管理制度，募集资金管理制度，股东通讯政策，内幕信息知情人登记管理制度，董事、监事及相关人员证券交易及披露管理办法，董事会成员及雇员多元化政策。
上述制度中，第1-4项及第9-12项经董事会审议通过后，自H股上市之日起生效；第5-8项需经股东大会审议通过后生效。现行制度在新制度生效前继续适用。此外，提请股东大会授权董事会及/或其授权人士根据境内外法律法规及监管要求，对相关文件进行调整和修改。特此公告。
山东天岳先进科技股份有限公司董事会 2025年1月28日
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