（原标题：卧龙资源集团股份有限公司第十届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议）
卧龙资源集团股份有限公司第十届董事会独立董事2025年第一次专门会议于2025年1月26日以通讯表决方式召开，会议通知已于2025年1月21日发出。本次会议应出席独立董事3名，实际出席3名，由独立董事傅黎瑛女士主持，会议召集、召开程序符合相关规定。
会议审议通过了《关于收购资产暨关联交易的议案》。独立董事认为，本次向关联方收购资产暨关联交易事项符合公司战略规划，决策程序合法有效，符合法律法规和公司章程的规定。交易遵循公平、公正、公开原则，定价公允合理，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
决议将该关联交易事项提交公司第十届董事会第四次会议审议，关联董事应回避表决。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。
卧龙资源集团股份有限公司独立董事：傅黎瑛、于浩、何圣东，2025年1月26日。
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