（原标题：湘财股份第十届董事会第十一次会议决议公告）
湘财股份有限公司第十届董事会第十一次会议于2025年1月27日以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际参会董事9人，监事和高级管理人员列席。会议由副董事长兼总裁史建明主持，符合相关法律和《公司章程》规定。
会议审议通过两项议案：
审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。陈健先生因工作变动辞去董事长职务，继续担任公司董事。选举史建明先生为第十届董事会董事长，任期与本届董事会一致。史建明先生简历详见附件。
审议通过《关于选举公司第十届董事会战略委员会主任委员的议案》。陈健先生辞去战略委员会主任委员职务，继续担任委员。选举史建明先生为战略委员会主任委员，任期与本届董事会一致。
史建明先生，1968年出生，硕士，会计师，曾任中国银行和浙商银行多个职位，现任浙江新湖集团股份有限公司董事，湘财股份有限公司党委书记、董事长兼总裁，浙江哈高科投资管理有限公司执行董事。史建明先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。
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