（原标题：莫高股份2025年第一次临时股东大会法律意见书）
北京市盈科（兰州）律师事务所为甘肃莫高实业发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于2025年01月10日发布，现场会议于2025年1月27日下午14点30分在甘肃省兰州市东岗西路638号财富中心23层公司会议室召开，网络投票时间为同日9:15-15:00。出席现场会议的股东及股东代理人共3名，代表有表决权的股份数114,608,517股，占公司有表决权股份总数的36.0629%；参与网络投票的股东共计73名，代表有表决权的股份数1,724,100股，占公司有表决权股份总数的0.5425%。
本次股东大会审议并通过了三项议案：1. 关于公司董事会换届选举第十一届非独立董事的议案；2. 关于公司董事会换届选举第十一届独立董事的议案；3. 关于公司监事会换届选举第十一届股东代表监事的议案。上述议案均为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东所持表决权股份总数的过半数通过。本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
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