（原标题：盛剑科技第三届董事会第九次会议决议公告）
证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-004
上海盛剑科技股份有限公司第三届董事会第九次会议于2025年1月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年1月23日以电子邮件等方式送达全体董事，经全体董事同意豁免通知期限要求。应出席董事7人，实际出席7人，由董事长张伟明先生主持，公司监事、高级管理人员列席。会议召开符合相关法律法规和《公司章程》规定。
会议审议通过《关于调整回购股份资金来源的议案》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整回购股份资金来源暨取得金融机构贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-005）。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。根据《公司章程》，本议案无需提交股东大会审议。
备查文件包括第三届董事会第九次会议决议。
上海盛剑科技股份有限公司董事会 2025年1月28日
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