卧龙电驱: 卧龙电驱九届十二次临时董事会决议公告内容摘要

（原标题：卧龙电驱九届十二次临时董事会决议公告）

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2025-009

卧龙电气驱动集团股份有限公司九届十二次临时董事会会议于2025年01月26日以通讯表决方式召开，公司现有董事9人，全部参会。监事会成员、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合相关法律法规和《公司章程》规定。

会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。关联董事庞欣元、黎明回避表决。具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告。

2. 审议通过《关于出售子公司股权后被动形成关联担保的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。关联董事庞欣元、黎明回避表决。具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告。

3. 审议通过《关于公司择期召开临时股东大会的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。公司将择期召开临时股东大会审议上述与出售子公司股权相关的各项议案，并在临时股东大会召开15日前以公告形式发出通知。

特此公告。卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会2025年01月28日。