坤彩科技: 第四届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第十二次会议决议公告）

福建坤彩材料科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2025年1月27日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案：同意公司及下属公司向银行等机构申请总额不超过人民币600,000万元的综合授信额度，有效期自股东大会审议通过之日起至审议2026年度相同事项的股东大会召开之日止。授权公司管理层、财务总监办理具体事宜并签署相关文件。

2. 关于公司2025年度对外担保额度预计的议案：同意为全资子公司正太新材料科技有限责任公司、坤彩控股（浙江）有限公司及全资孙公司默尔材料科技有限公司提供不超过250,000万元的担保，有效期同上。授权公司管理层、财务总监签署相关协议。

3. 关于2025年度日常关联交易预计的议案：预计2025年度公司及子公司向正太互联科技有限责任公司销售产品、商品等事项涉及的日常关联交易总额（不含税）不超过10,000万元，关联董事谢秉昆先生回避表决。

4. 关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案：定于2025年2月21日召开第一次临时股东大会，采取现场投票与网络投票相结合的方式。

以上议案均需提交股东大会审议。