亚泰集团: 吉林亚泰（集团）股份有限公司2025年第一次临时董事会决议公告内容摘要

（原标题：吉林亚泰（集团）股份有限公司2025年第一次临时董事会决议公告）

吉林亚泰（集团）股份有限公司2025年第一次临时董事会于2025年1月27日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 变更会计师事务所：因中准会计师事务所受证监会处罚，公司拟变更2024年度财务报告及内部控制审计机构为北京德皓国际会计师事务所，审计费用392.2万元（含税）。该议案已获董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

2. 公司申请融资：同意公司向中国银行吉林省分行申请3.2亿元综合授信，期限1年，并以亚泰建材集团有限公司6亿元股权质押；调整建设银行长春二道支行20亿元流动资金借款到期日，总期限不超过五年；继续向长春发展农村商业银行申请5,000万元借款，期限不超过3年，并提供相关担保。

3. 为子公司融资提供担保：为多个子公司在吉林银行及其他银行的综合授信及借款提供连带责任保证及抵押担保，累计担保金额1,466,200.76万元，占公司2023年12月31日经审计净资产的254.61%，尚需提交股东大会审议。

4. 房屋出租：全资子公司三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司向河北国发智雅酒店管理有限公司出租部分房屋，租赁面积13,660平方米，租赁期限186个月，预计租金收益约1.07亿元。

5. 注销子公司：同意注销亚泰（沈阳）环保新材料科技有限公司，注销后公司合并报表范围将发生变化。

6. 召开股东大会：审议通过关于召开2025年第二次临时股东大会的有关事宜。