毕得医药: 第二届董事会第二次独立董事专门会议决议内容摘要

（原标题：第二届董事会第二次独立董事专门会议决议）

上海毕得医药科技股份有限公司第二届董事会第二次独立董事专门会议于2025年1月26日在公司会议室召开，全体独立董事出席，董事会秘书列席。会议审议并通过了多项议案，主要内容包括：

1. 公司符合发行股份购买资产并募集配套资金相关法律法规规定条件。
2. 发行股份购买资产并募集配套资金方案，包括发行股份的种类、面值、上市地点、发行对象、定价基准日、发行价格、发行数量、锁定期安排、过渡期损益安排、滚存未分配利润安排及决议有效期等。
3. 发行股份购买资产并募集配套资金预案及其摘要。
4. 本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市。
5. 本次交易预计构成关联交易。
6. 与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》。
7. 本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条、《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条、《上市公司监管指引第9号》第四条、《上海证券交易所科创板股票上市规则》第11.2条、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》第二十条及《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条的规定。
8. 本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条及《上海证券交易所上市公司自律监管指引6号》第三十条规定情形。
9. 本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明。
10. 本次交易前十二个月内公司购买、出售资产情况。
11. 本次交易采取的保密措施及保密制度。
12. 公司股票价格在本次董事会决议公告日前20个交易日内是否异常波动。
13. 提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜。

所有议案均获全体独立董事一致同意，并将提交公司董事会、股东大会审议。