三星新材: 2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）

浙江三星新材股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年1月27日在浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号公司办公室三楼会议室召开，会议由董事长仝小飞先生主持，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式。出席会议的股东和代理人共59人，持有表决权的股份总数为11,711,094股，占公司有表决权股份总数的13.9218%。公司全体董事、监事出席，董事会秘书张以涛及其他高级管理人员列席。

会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：同意11,590,528股（98.9705%），反对95,420股（0.8148%），弃权25,146股（0.2147%）。对于5%以下股东，同意499,622股（80.5597%），反对95,420股（15.3856%），弃权25,146股（4.0547%）。关联股东金玺泰有限公司回避表决。此外，公司第一期员工持股计划专用账户持有的4,680,427股不享有表决权，杨敏先生和杨阿永先生根据《表决权放弃协议》分别放弃36,262,449股和29,768,145股的表决权。

国浩律师（上海）事务所的赵逸雯、沈文律师见证了此次股东大会，并出具了法律意见书，确认会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效。