克来机电: 克来机电2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：克来机电2025年第一次临时股东大会会议资料）

上海克来机电自动化工程股份有限公司将于2025年2月6日10点在上海市宝山区罗东路1555号公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。会议主要审议《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

根据议案，公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“智能制造生产线扩建项目”已建设完毕并达到预定可使用状态。该项目承诺募集资金投资额18,000.00万元，扣除不含税发行费用后的实际募集资金净额为17,332.75万元，截至2024年12月31日，实际投资金额（包含合同尾款及质保金）13,243.49万元，项目节余募集资金（包括利息收入、理财收益）5,170.26万元。公司拟将上述项目的节余募集资金用于永久性补充流动资金，以提高募集资金使用效率，满足公司发展规划和实际经营需要。

会议出席人员包括全体股东或其合法委托的代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。会议将由公司董事长谈士力先生主持，依次进行报告会议出席情况、审议议案、股东发言、记名投票表决、宣读投票结果和决议、见证律师宣读法律意见等议程。参会股东需提前准备相关证件和文件，并遵守会议须知。